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[播报] 30秒买涨跌,买对就能赚钱 网上还能这样炒期货?

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发表于 2018-5-1 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
象山警方摧毁一特大平台诈骗团伙
30秒买涨跌,买对就能赚钱 网上还能这样炒期货?
2018年04月30日 星期一  《宁波晚报》

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嫌疑人落网。石春光 摄
    30秒时间内,在网络平台上买美元对日元的价格波动是跌还是涨,赌对了就可以大赚一笔,输了就血本无归。可客户不知道的是,这个平台的所谓期货涨跌,其实是骗子在后台操控的。近日,象山警方摧毁一个特大网络平台诈骗团伙,抓获并刑拘犯罪嫌疑人34名。
    平台买涨跌,被骗19万元
    53岁的葛某是象山石浦镇渔民,空闲时喜欢用手机微信聊天。去年11月底,他加了一个名为“活着是种修行”的微信号,双方聊得很是投机。后来,对方发来一个二维码,说自己是“比特中国”交易平台的,通过平台投资,盈利率高达80%。
    葛某动心了,就扫码进了这个平台。他发现这是一款类似于期货投资的软件,里面有比特币、美元/日元、黄金、白银、红酒等10种商品类目。葛某当时用自己的手机号注册,“活着是种修行”经常指点他买涨或买跌。葛某买的是比特币,每单500元或1000元。几次操作下来,葛某发现赚的都是小单子,亏的都是大单子。每当他亏损的时候,“活着是种修行”就怂恿他翻倍投入争取赚回来,葛某连续投入近万元,全亏了。
    葛某不再理睬“活着是种修行”,还把对方的微信删除了,但并没有退出平台,反而加了另一个业务员的微信。对方让他在账号里充值5000元,并表示可以带葛某下单,如果葛某赚了2000元以上,就可以申请加入VIP会员,到时会有专门的分析师一对一给葛某专业的指导,稳定胜率高达85%以上。
    葛某说,交易很简单,先选定一个类目,比如美元/日元,然后买涨或买跌选项,并选择到期时间(有30秒、60秒、180秒和300秒四项)。选定后,这个类目的价格一直跳动,时间到了,再看涨跌,买对了就赚钱。
    但实践证明,葛某不管是自己单独下单,还是根据“专业导师”的建议来操作,总是会亏。可越是亏葛某越想翻本,在对方怂恿下,1万元、4万元进行“梭哈”,短短一个多月就损失近19万元。
    大数据分析,锁定幕后老板
    今年春节前夕,象山警方接到报案后,立即成立专案组展开侦查,很快锁定其中2名嫌疑人——27岁的安徽人胡某和24岁的宁海人郑某。
    通过进一步的大数据分析,专案组掌握了一个涉嫌诈骗的公司,开设在镇海骆驼街道,老板是28岁的河南人杨某。民警还发现,受害人被骗的资金最终都转到杨某的一个银行账户里。
    经过进一步侦查,这个诈骗团伙作案手法清晰呈现:杨某是老板,胡某、陈某、李某、周某等人是骨干力量,其中李某是软件制作人,周某是下一级代理。这个团伙通过微信加陌生人为好友的方式,以高胜率为诱惑,以一对一指导、微信群喊单的方式,骗受害人在自制的软件(“比特中国”)中充值操作期货买卖,而他们通过控制该软件后台,骗取受害人钱财。
   两次收网,抓回32名嫌疑人
    3月21日,象山警方组织警力在宁波镇海、温州瑞安以及浙江嘉兴、江西南昌等地统一收网,当场抓获杨某、胡某、陈某、李某、周某等18人,接着又在海曙抓获下级代理苏某。
    随后,专案组对该团伙的相关下级代理进行梳理,并逐一核实确定身份。4月12日上午,象山警方再次展开集中收网行动,在陕西西安抓获柯某等8名犯罪嫌疑人。随后4天里,专案组民警连续作战,分别在陕西西安、富平以及浙江东阳等地又抓获张某等5名犯罪嫌疑人。
    令人意想不到的是,幕后老板杨某在镇海开办了一家木门公司,他用做木门生意来掩饰其进行的诈骗犯罪。杨某、胡某等人都曾在类似的平台做过“业务员”,对这种诈骗手法了如指掌。
    据杨某等人交代,他们先通过微信、陌陌等社交软件,搜寻有过炒期货经历或对期货感兴趣的人加为好友,在聊天中有意无意地套取“好友”的个人资产状况,比如是否有车有房、有没有在股市或实体经济中投资等。对有钱的人,他们会放长线钓大鱼,用他们的行话说,就是“养猪”。
    他们贴出虚拟的盈利截图,鼓吹自己使用该软件赚钱的经历,以此引诱受害人加入,再由其他成员或其本人冒充“讲师”或“导师”,鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱,从而诱骗受害人下载软件并开户,同时捆绑银行账户转账。他们则通过后台实时监控受害人的交易情况,先让受害人小赚一点尝到甜头,再忽悠对方加大投入。然后通过后台操控盈亏,鼓动客户频繁交易,令受害人亏损。当发现受害人已经没多少钱时,或者遇到不听话的受害人时,他们就通过后台操控直接将其逼走。
    目前,杨某等32名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留,此案还在进一步审查中。
    警方提醒
    一定要到合法正规的平台去投资
    警方提醒广大市民,股票、期货交易本身就具有很大的风险性,目前证监会批准成立的合法期货市场只有4家,除此以外的理财平台,存在巨大的交易风险。非专业投资人士更应谨慎参与此类投资活动,特别是不要迷信高收益投资渠道,不要被通过网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”“职业操盘手”欺骗。
    市民在进行投资时,首先要有一定的金融知识,在涉及网络注册用户、账户时,更要保持戒备心理,如果注册过程太过简单,大多涉嫌欺诈。此外,交易资金尽量通过银行,不要选择第三方平台。如确因需要第三方平台进行资金交易,也要尽可能留下相关凭证。
    “千万不要轻信天上掉馅饼的事。”办案民警吴瑞恩说,市民投资一定要在合法正规的平台上进行,切莫轻信网络信息。注意做到“三不”:“不轻信”,不要轻信来历不明的电话、手机短信及微信、QQ上传播的信息;“不透露”,无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况,更不要轻易在网络上绑定自己的银行卡等信息;“不转账”,学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,绝不向陌生人或可疑账户汇款、转账。万一上当受骗,立即报警求助。
    记者 张贻富 通讯员 贺恺 胡黛虹 刘益

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发表于 2018-5-6 15:27 | 显示全部楼层
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